İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis oyunları, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikteki dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve aracı şirketler vasıtasıyla, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz büroları üzerinden akladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, 76 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz büroları aracılığıyla aklanmasına ilişkin daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada belirtilenlere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasadışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve kılıf şirketler aracılığıyla aklama işlemlerinin yapıldığı belirtildi. MASAK ve bilirkişi raporuna göre, paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan hesapları üzerinden bir örgüt kurulduğu belirtilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe düzeni olduğu ifade edildi. Söz konusu açıklamada, Türkiye’deki e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla suç gelirlerinin aklandığı ve suçtan elde edilen paraların yasal hale getirilmesi amacıyla çeşitli işlemlere tabi tutulduğu belirtildi. Bu sistemin yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen paraların kaynağından uzaklaştırılmasını hedeflediği ifade edildi. Bu tespitlere göre gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerini aklamak amacıyla kurulan paravan şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarıyla sadece suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak için kurulan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içinde bulunduğu 76 şüphelinin İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonla yakalandığı ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada belirtildiğine göre, MASAK raporu doğrultusunda 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu ve bu operasyon suçtan elde edilen malvarlığının aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşti. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
